美国和英国对与全球黄金走私和洗钱网络有关的数名个人和企业实施了制裁，津巴布韦商人Kamlesh Pattni是此次行动的核心人物。
昨天在国际反腐败日宣布的制裁针对的是Pattni和其他 27 名涉嫌非法黄金贩运的人，这些贩运助长了腐败，破坏了该国的经济诚信。这一行动由美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 牵头，该办公室指控Pattni贿赂官员、使用可信赖的代理人隐瞒所有权，并建立复杂的商业网络来掩盖其非法活动。
半岛电视台《黄金黑手党》纪录片中，Pattni被重点报道，他被指控将黄金从津巴布韦走私到阿联酋。据称，他的网络从津巴布韦的自然资源中窃取财富，让腐败的政府官员和犯罪集团受益，同时剥夺该国公民从黄金出口中获得的利润。
美国财政部表示：“Pattni及其网络的非法活动剥夺了津巴布韦公民从自然资源中获得的利益。这种欺诈计划使腐败官员和犯罪分子致富，进一步破坏了该国的经济。”
2023 年 3 月发布的《黄金黑手党》纪录片强调了政府高层人物的参与，其中包括津巴布韦特使Uebert Angel。在纪录片中，Angel和他的同伙被秘密记录下来，他们向半岛电视台记者提供协助，以洗钱超过 12 亿美元非法资金。Pattni在操纵黄金出口和通过国际银行系统洗钱巨额资金方面的作用在调查中被揭露。
美国财政部负责反恐和金融情报的代理副部长Bradley Smith表示：“当像Pattni这样的腐败分子利用治理漏洞时，整个社区都会遭受损失，公众信任也会受到破坏。在纪念国际反腐败日之际，美国仍致力于使用一切可用工具让这些人为自己的行为负责。”
英国政府与美国一道对Pattni实施制裁，冻结其资产，这是英国打击非法黄金贸易的更广泛战略的一部分。非法黄金贸易与腐败、侵犯人权（如童工）以及资助非法活动有关。英国政府的声明谴责非法黄金贩运，强调其在洗钱和逃避制裁方面的作用，特别是在乌克兰持续战争的背景下使俄罗斯受益。
Pattni曾参与 1990 年代肯尼亚的一起重大腐败案，即臭名昭著的 Goldenberg丑闻，这进一步巩固了他在全球金融犯罪中的恶名。据说他的走私网络在津巴布韦的黄金行业中发挥了重要作用，当局声称该行业每月因走私活动而损失高达 1 亿美元。
津巴布韦储备银行针对黄金黑手党曝光事件，冻结了与纪录片有关的几个人的账户，其中包括Pattni、Simon Rudland和 Ewan McMillan。这些制裁标志着国际社会遏制非法资金流动、确保津巴布韦黄金财富不被犯罪集团和腐败官员侵吞的努力显著升级。
通过这些制裁，美国和英国都重申了他们致力于追究那些损害经济稳定、人权和全球反腐败活动的个人的责任。