近日，浙江舟山一超市两小时内接到七笔订单，购买31瓶五粮液，下单人不同，收货人却相同。店员察觉可疑，向民警反映情况。经查，诈骗团伙欲将白酒变现以洗白电诈赃款。
诈骗手法特征
异常订单模式：七笔订单使用不同手机号，但指定同一收货地址，且未讨价还价或索要发票。
赃款洗白链条：诈骗团伙购买高价酒类后快速转卖变现，规避资金流向追踪。
警民协作响应
店员警觉性：超市员工发现订单集中性、一致性异常后立即联系警方。
快速拦截：警方接报后核实信息，成功截获全部31瓶五粮液，阻止赃款转移。
江苏2025年案例
2025年10月，江苏一超市接到16.18万元订单，需提30箱五粮液。提货人张某到场时，警惕的售货员发现其身份与订购人不符，且张某用帽子口罩将自己捂得严实，于是报警。民警调查发现，张某做货拉拉司机仅一周，为预谋提货。
让他提货的公司即下订单买酒的公司8月刚成立，且存在资金快进快出。进一步核查得知，上海陈某炒股被诱投100万后无法提现，转账账户正是该公司。警方立即冻结止付，目前案件已移交上海警方。
2025年江苏泰州案例
一种针对商户的新型洗钱骗局又悄然兴起，犯罪分子通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式，让不少商户无意中成为洗钱帮凶。日前，姜堰警方成功帮助一超市识破此类洗钱骗局。
“顾客通过线上平台购买了大量高档白酒，情况可疑，你们快来看看！”2月17日下午6时许，泰州市公安局姜堰分局罗塘警务区社区民警刘明接到某超市经理王先生的求助。
刘明立即赶往现场。经了解，王先生当天在线上平台接到了一笔高档白酒订单，对方购买77瓶五粮液白酒，价值共计8万余元。为确保发货安全，王先生加了买家“张某”的微信，交接发货事宜。王先生建议“张某”到店取货，但“张某”以各种理由推辞，坚持要联系货拉拉上门取货，就是不愿露面。联想到社区民警前期宣传的反诈知识，“张某”的种种反常举动，让王先生起了疑心，于是第一时间向民警进行了反映。
了解情况后，民警让王先生暂时不要发货，并请对方到超市自提酒水，现场检验商品质量。对方还是再三推脱，不肯现身。在民警的指导下，王先生回复对方：不自提便取不了货。“张某”无奈，答应找人现场核验商品，但随后便失去了联系。
经过分析研判，民警判定超市遭遇“洗钱”骗局，所幸线上交易并未完成。临行前，民警再次叮嘱王先生慎接大额订单，规范收款流程，遇到可疑客户要第一时间报警。