《International Business News》 – 泰国计划从 1 月 1 日起实施新措施，要求对所有企业注册的高风险个人名单进行彻底检查。
据泰国英语新闻网站《国家报》报道，该国最紧迫的经济犯罪问题之一是诈骗者利用公司注册信息获取公众信任并进行欺诈活动。这些犯罪分子通常利用注册实体开设银行账户，在逃避审查的同时促进金融交易。
作为回应，负责监督企业注册和促进治理的泰国商业发展部 (DBD) 加大了打击欺诈性公司账户的力度。该部门正在与相关机构合作，采取措施阻止和起诉犯罪者。
DBD 局长 Oramon Sapthaweetham 表示，该部门已与反洗钱办公室 (AMLO) 合作，将被标记为洗钱的高风险个人 (HR-03 名单) 纳入其系统。
新指令现在要求，无论是亲自申请还是通过电子注册，合伙企业或公司注册申请都必须经过 AMLO 的 HR-03 名单检查。这确保了注册申请中列出的经理、合伙人或董事不涉及金融犯罪。
与此同时，Oramon 表示，DBD 正在加强与中央调查局等执法机构的协调，以链接数据并进行彻底检查。这些努力旨在保护泰国经济和公民免受欺诈活动的不利影响。