瑞典银行(Swedbank AB ADS ,SWDBY)周三称，在经过一次内部调查后，该行已告知美国财政部外国资产管制办公室(U.S. Treasury Office of Foreign Assets Control)，其涉及480万美元的交易可能存在违反制裁规定的情况。
高伟绅律师事务所(Clifford Chance, CC.YY)从2019月2月开始在瑞典银行开展了一项调查，调查范围涉及该行在2007年至2019年的客户、交易和活动，以及该行如何处理对内和对外的信息披露工作。高伟绅律所还在调查瑞典银行以往对反洗钱和制裁管控方面的不足采取了何种应对措施。
高伟绅律所审查了瑞典银行在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的三家波罗的海子公司的所有美元计价交易，这些交易是在2014年3月22日至2019年3月22日期间通过美国金融系统处理的。
瑞典银行周三表示，高伟绅律所发现有586笔、总额480万美元的交易可能违反了制裁规定。
该行称，其中的508笔交易与一艘船只的运营和工资支出相关，该船只的所有者和运营商位于克里米亚，他们在波罗的海地区使用了瑞典银行的服务。克里米亚是一个位于黑海的半岛，2014年被俄罗斯吞并，目前正受到美国广泛的经济制裁。
高伟绅律所将在3月23日的一次新闻发布会上公布这项调查的全部结果。