林明旺と他の中国人3人がマネーロンダリングの疑いで日本の警察に逮捕された

日本の警察は、３人がＳＮＳを使った投資詐欺や恋愛詐欺（恋愛関係を利用した詐欺）を行うグループから依頼を受けており、収入源を隠すため口座間で資金の移動を繰り返していたと明らかにした。 3人は2021年1月から2024年5月までに約500億円の資金を取り扱っていた。

警視庁国際犯罪対策課は12日、SNS投資詐欺による犯罪収益のロンダリング（資金洗浄）の疑いで、会社役員の林明旺容疑者（37歳、東京都足立区在住）ら男女3人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕したと発表した。

林明旺容疑者らは、中国本土、中国台湾、ベトナムに拠点を置く犯罪組織からマネーロンダリングの依頼を受けていたとみられる。 ２人は中国語でやり取りしていた。警視庁は中国人グループが詐欺に関与した疑いが濃厚とみて、今後、実態解明を進める。

逮捕された他の２人は、いずれも中国籍で職業不詳の、埼玉県草加市在住の張麗麗容疑者（３７歳）と、住所不定の李宇塵容疑者（３５歳）である。

国際犯罪対策課によると、３人はＳＮＳを使った投資詐欺や恋愛詐欺（恋愛関係を利用した詐欺）を行うグループから依頼を受け、収入源を隠すため口座間で資金の移動を繰り返していた。 ３人は２１年１月～２４年５月までに計約５００億円の資金を取り扱い、顧客から手数料を受け取っていたとみられる。

上記の容疑者は、2024年2月、犯罪収益を隠蔽するため、インターネットバンキングで管理していた複数の口座間で、神奈川県内の70代男性からだまし取った金を含む6451万円を送金した疑いで逮捕されました。国際犯罪対策局は、3人が有罪を認めたかどうかは明らかにしなかった。

３人は法人口座を中心に約３００の口座を管理していたとみられる。彼らは、「ツールディーラー」（犯罪ツールを提供する）と呼ばれるギャングから、実際のビジネス活動を行っていない法人アカウントを購入しました。個人口座と比較すると、法人口座では多額の送金があっても違法行為が発覚する可能性が低いと考えるかもしれません。

林明旺容疑者にマネーロンダリングを依頼したグループは、主に日本人をターゲットにSNSを使った投資詐欺を繰り返し、29都道府県で約90人から約230億円をだまし取ったとみられる。詐欺で得た資金は海外の金融機関などを経由して、最終的に詐欺グループに渡る。

林明旺と李宇塵は他の事件への関与で逮捕されたが、警察が彼らのスマートフォンを分析した結果、詐欺犯罪による収益のマネーロンダリングに関与した疑いがあることがわかった。