假美元在刚果民主共和国流通

2021 年 2 月，乌干达警方在坎帕拉郊区逮捕了 8 人，其中大部分来自刚果民主共和国 (DRC)。他们被发现携带价值 240 万美元的假美元，准备在乌干达和该地区流通。 2023 年 1 月，乌干达税务局官员逮捕了一名在行李中藏匿价值 50 万美元假钞的刚果贩运者。

伪造纸币的流通在大多数非洲国家都很普遍。一位要求匿名的国际刑警组织联络官表示，刚果民主共和国每年只报告约两起案件，这极不准确地反映了该国犯罪的严重程度。

有证据表明，刚果民主共和国是假币的来源国、过境国和目的地国，其中大部分以美元计价。该犯罪是由与其他非洲国家有跨国联系的地下经济网络实施的。

假钞在刚果民主共和国及其邻国生产，并从那里走私进入刚果民主共和国。分销模式受到造假者的复杂程度、分销网络和用于将货币引入流通的技术的影响。犯罪分子经常瞄准当地市场或进行频繁现金交易的小企业。供应商，尤其是那些缺乏识别假货意识或设备的供应商，可能会在不知不觉中接受这些纸币。

刚果民主共和国假钞的主要生产者与东非和中非的犯罪集团合作

造假者还集中在卢旺达和乌干达等邻国的人流量大的地区和商业网点。他们利用漏洞百出的边界并通过公路旅行来逃避检测。刚果民主共和国东部战区的非正式跨境贸易以及执法能力薄弱也助长了犯罪活动。

有组织的犯罪网络使用假现金资助非法活动，包括人口贩运和毒品贩运，甚至恐怖主义。 2021年，刚果国家警察在布卡武从四名嫌疑人身上起获了AK-47步枪、假美元和用于伪造的装备。

刚果民主共和国假钞的主要生产者与东非和中非的犯罪集团合作，通过刚果民主共和国的矿产贸易和其他商业活动将钞票引入合法经济。他们针对非正规经济中毫无戒心的人们，提出以优惠的价格将假货币兑换成合法货币。

伪造货币的迹象包括纸币上的序列号差异、颜色质量差、缺乏安全功能和劣质纸张。然而，这些特征通常只有执法人员、拥有筛选技术的正规企业或熟悉真钞防伪特征的人才能检测到。据国际刑警组织官员称，公众基本上不知道假币的存在，更不用说假币的迹象了。

公众基本上不知道假币的存在，更不用说假币的迹象了

刚果民主共和国经济的美元化加剧了美元的伪造和流通。美元在各地都被接受并用于大多数重大采购。刚果 CFA 因 20 世纪 90 年代长期内战而贬值，现已在该国大部分地区被放弃。恶性通货膨胀导致美元被引入为法定货币，银行体系中约90%的资产以美元计价。

根据中部非洲反洗钱行动小组的一份报告，这种美元化是由 2001 年旨在规范刚果民主共和国本币和外币交易的法律所巩固的。法律保障外币交易不受限制地结算。

对于任何国家来说，假钞流通的影响都是有害的。假现金会降低真钱的价值，并可能导致通货膨胀，从而给消费者带来更高的商品和服务价格负担。当使用伪造的纸币支付商品和服务时，公司也会蒙受巨大的金钱损失。

中部非洲反洗钱行动小组的报告证实，已对与洗钱有关的活动（包括伪造货币）启动了调查和起诉。然而，缺乏有关这些法律诉讼结果的详细信息。

加剧假美元在刚果民主共和国的流通

保护刚果民主共和国本地和外国纸币的完整性是中央银行的责任，中央银行可以借鉴其他地区的经验教训来开展工作。

执法和商业都需要有关纸币防伪特征的信息和培训。央行必须带头提高公众认识，了解如何区分真假美元纸币，以及遇到美元纸币时该怎么做。

为了领先于造假者，对新技术的持续投资也至关重要。加强警察、金融调查部门、检察官和司法部门加快起诉罪犯的能力也是如此。整理相关且准确的数据是应对措施的重要组成部分。总的来说，这些措施将向有组织犯罪集团和公民发出强烈信号，表明国家正在采取一致行动。

中非和东非国家必须通过改善监控和与执法机构的伙伴关系来关注犯罪的跨境层面。可持续解决方案还要求刚果民主共和国当局控制通货膨胀，以扭转美元作为该国法定货币的正常化。